Fuga de capitales. Express.
LA PROCELAC DENUNCIO A UNA FINANCIERA QUE OPERABA ILEGALMENTE CON FONDOS DE CARREFOUR
Una cueva escondida detrás de la góndola
En la presentación realizada por el fiscal Carlos Gonella se afirma que la firma INC S.A. destinó sumas millonarias provenientes de la recaudación de la cadena internacional Carrefour a abastecer el mercado del dólar negro.La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente a un grupo de firmas a las que acusa de realizar operaciones no declaradas en el sistema financiero a partir de una asociación ilícita. Por intermedio de una de ellas, destaca el organismo, se canalizaba dinero que provenía de la recaudación de la filial local de Carrefour. El escrito fue presentado por Carlos Gonella, fiscal a cargo del organismo, como parte de la intensificación de los controles sobre la city porteña, con inspecciones en agencias, corredores de cambio, sociedades de Bolsa y mutuales vinculadas al mercado ilegal del dólar.
La denuncia sostiene que en el centro de las operaciones sospechadas está la empresa INC S.A, vinculada a Carrefour Argentina, a quien Gonella acusó de destinar “groseros flujos de fondos a la banca informal, por un monto estimado en alrededor de 4 mil millones de pesos en dos años a través de diferentes sociedades”. Se trata de una pregunta central del mercado del “dólar blue”: ¿de dónde proviene la liquidez? La respuesta, bastante obvia pero difícil de demostrar, es que existe un canal de vinculación entre el sector formal de la economía y las cuevas.
En este caso, el Area Operativa de Mercado de Capitales de la Procelac desarrolló una investigación a partir de una denuncia del Banco Central, que constató irregularidades en la casa de cambio Transcambio, en una inspección en septiembre del año pasado. Originalmente la Comisión Nacional de Valores (CNV) le había apuntado a Transcambio, sospechada de tener incidencia en la suba del blue desde mediados de julio a esa fecha. En febrero de este año llegó la inhabilitación para esa financiera por parte de la Justicia, y un embargo de mil millones de pesos, por operar en el mercado negro de divisas y facilitar la fuga de capitales.
A partir de las inspecciones en Transcambio, la Procelac llegó al nombre de INC S.A, cuyas operaciones supuestamente violaron el Régimen Penal Cambiario, investigación que está en manos del Banco Central, pero también se hallaron indicios de lavado de dinero, por lo cual intervino Gonella.
A partir del secuestro de un recibo de la firma Prosegur, la Procelac encontró operaciones sospechosas de traslado de dinero. Así llegó a descubrir que entre julio de 2013 y octubre de 2014 fueron transportados a través de otra firma de caudales un monto superior a los 4 mil millones de pesos desde INC S.A. a las oficinas de la empresa Anker de pleno microcentro, en la calle San Martín al 140. “De ese monto millonario, 593 millones de pesos tuvieron como destino las oficinas no declaradas para actividades de cambio o bursátiles. Ese dinero provenía de la recaudación de la cadena de supermercados, quien recibía como contraprestación depósitos de cheques en sus cuentas bancarias contra el cobro de una comisión”, sostiene la presentación de la Procelac.
“INC S.A. dio un aporte fundamental para la realización de la maniobra, proporcionando multimillonarias sumas en efectivo obtenidas a través de la actividad comercial, a cambio de lo cual obtuvo beneficios económicos.
La denuncia alcanza a los miembros de los directorios de Anker S.A., Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. “por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos”. También fueron denunciados miembros del directorio y la sindicatura de INC S.A.; del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.; del directorio y de la sindicatura de Ad Law S.A. y Orpil S.A.; y las firmas Yoen S.A., Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito S.A. La Procelac acusó por intermediación financiera ilegal y lavado de activos a INC, Anker e Indocredit. Ad Law y Orpil serían continuadoras de Indocredit en la maniobra a partir de octubre de 2014, y Yoen Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito “podrían estar interviniendo en circuitos financieros idénticos”.
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http://www.ambito.com/noticia.asp?id=795233
Violaciones al Régimen Penal Cambiario
Mientras siguieron los operativos, la Procelac denunció a Carrefour por financiar cuevasLos controles y allanamientos para combatir la venta de moneda extranjera ilícita volvieron a ser noticia en la city porteña. Sin embargo, este jueves una denuncia de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos contra varias empresas sumó un nuevo e inesperado capítulo a la saga.
Carlos Gonella fiscal general a cargo de la Procelac denunció a integrantes del directorio de varias firmas, entre las cuales figura Carrefour Argentina, por "realizar operaciones financieras ilegales millonarias".
La acusación del organismo anti lavado ocurrió casi en paralelo con nuevos operativos para combatir la venta de moneda extranjera ilícita. Según fuentes del mercado dijeron a ámbito.com, este jueves se realizaron dos operativos a pedido del Banco Central en la zona Norte del Conurbano bonaerense.
En ambos domicilios se encontraron indicios de operaciones de cambio no autorizadas (documentos con operaciones y registro de las mismas de manera informal, estructura de ventanillas de atención al público, máquinas contadoras de billetes, etc.). Durante las inspecciones se secuestraron $ 411 mil, u$s 11.500, 2.250 Reales y 265 Euros. Las órdenes estuvieron libradas a cargo de la PSA, por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro 1, Sec Nro 3.
Sin embargo, la denuncia de la Procelac captó la mayor atención. Según Gonella, la compañía INC S.A, conocida también como Carrefour, financiaba locales de comercio ilegal de divisas, lo cual implicaba "groseros flujos de fondos" al segmento informal.
"El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio marginales", aseguró el organismo en un comunicado, en el cual sostuvo que, de ese modo, la compañía "financia cuevas de dinero".
De acuerdo con el comunicado, Gonella indicó que, INC "dio un aporte fundamental" para concretar maniobras ilegales, al proporcionar "las multimillonarias sumas de dinero en efectivo obtenidas a través de la actividad comercial, a cambio de lo cual obtuvo significativos beneficios económicos".
La denuncia alcanzó a los directorios de Anker S.A, Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. por participar de una supuesta asociación ilícita para facilitar maniobras financieras no autorizadas y lavado de activos. También apuntó al consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda; Ad Law S.A y Orpil S.A y las firmas Yoen S.A, Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito S.A.
La denuncia se dio tras la investigación que comenzó el Banco Central durante septiembre último en la agencia Transcambio, cuando se habían encontrado supuestas irregularidades y delitos en el Régimen Penal Cambiario, hecho que motivó la intervención de PROCELAC.
Según pudo saber este medio, la denuncia continúa con su trámite judicial y las consecuencias del delito para Carrefour van desde una multa a pedido de prisión. En tanto, tampoco se descartan multas para las casas de cambio. Pero las mismas serían de tipo administrativas y las aplicarían organismos supervisores en caso de sumario.
Entre los diferentes elementos probatorios que los inspectores pudieron recoger se secuestró un recibo de transporte de valores de la firma Prosegur S.A., por un total de 30 millones de pesos remitidos desde INC a Indocredit.
Para el fiscal Gonella, ese recibo de 30 millones fue la punta del ovillo a partir del cual la Procelac requirió a las empresas de transporte de valores que le informaran cuánto dinero habían trasladado en los últimos dos años, por cuenta y orden de INC, a las otras firmas investigadas, lo que le permitió aseverar que "el señalado movimiento de divisas no constituía un acto aislado" sino una "operatoria recurrente llevada a cabo, cuanto menos, durante más de un año".
Gonella refirió en la denuncia que "conforme surge de los registros de la Transportadora de Caudales Juncadella S.A., entre el 26 de julio de 2013 y el 30 de octubre de 2014 fueron transportados, en nombre y por cuenta de INC, a las oficinas de Anker sitas en San Martín 140 pesos argentinos 4.031.500.000 pesos.
De ese monto millonario, 593.200.000 de pesos tuvieron como destino las oficinas no declaradas para actividades de cambio o bursátiles, y se precisó que "ese dinero provenía de la recaudación de la cadena de supermercados, quien recibía como contraprestación depósitos de cheques en sus cuentas bancarias contra el cobro de una comisión".
Gonella describe que, en el esquema montado, INC "dio un aporte fundamental para la realización de la maniobra, proporcionando las multimillonarias sumas de dinero en efectivo obtenidas a través de la actividad comercial, a cambio de lo cual obtuvo significativos beneficios económicos". El fiscal señaló en la denuncia que "la relevancia del aporte de INC debe mensurarse en función del impacto que tendría esta operatoria en el mercado cambiario, toda vez que importa la inyección grosera de flujos de fondos a la banca informal".
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http://www.lanacion.com.ar/1802714-dolar-investigan-operaciones-de-empresas
Jueves 18 de junio de 2015 | Publicado en edición impresa
Presión
Dólar: investigan operaciones de empresas
La Procelac acusó a Carrefour, entre otras, y el BCRA pidió allanar cuevas; la cadena de supermercados lo desmientePor Florencia Donovan | LA NACION
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Después de meses de apostar al peso, empresas e individuos parecieran haber comenzado a dolarizarse. En ese contexto, el Banco Central intensificó ayer sus operativos de inspección y el Gobierno, a través de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), puso la lupa sobre empresas y casas de cambio, a las que acusó de operar en el circuito financiero ilegal. Entre otras sociedades, incluyó a INC SA, controlante de Carrefour Argentina, y a la casa de cambio Transcambio, una de las más tradicionales de la City porteña.
La Procelac, que dirige el fiscal Carlos Gonella, denunció penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio y síndicos de firmas que, dijo, realizaron operaciones por fuera del sistema financiero por más de 4000 millones de pesos. En la denuncia figura INC, cuyos principales accionistas son Norfin Holder e Inversiones Pryca, ambas sociedades controladas por Carrefour Francia. Para la Procelac, INC aportaba "groseros flujos de fondos a la banca informal".
Consultados al respecto por LA NACION, no obstante, en Carrefour Argentina señalaron que formalmente no fueron notificados de ninguna denuncia y que la compañía asegura que sus operaciones son "totalmente lícitas, se encuentran debidamente documentadas e íntegramente bancarizadas, en cumplimiento de las normativas aplicables". En rigor, la denuncia de la Procelac surgió como consecuencia de una inspección que el BCRA había llevado a cabo en septiembre pasado en las oficinas de Transcambio. Entonces, los inspectores del BCRA habían secuestrado, entre otra documentación, un recibo de transporte de valores de la firma Prosegur por $ 30 millones remitidos desde INC a la empresa Indocredit.
Tras un pedido de información a otras transportadoras de caudales, la Procuraduría asevera que pudo "determinar que el señalado movimiento de divisas" no constituía "un acto aislado, casualmente constatado en oportunidad del registro de ese domicilio", sino que integraba "una operatoria recurrente llevada a cabo, cuanto menos, durante más de un año".
En la City, sin embargo, afirman que es habitual que empresas de retail, que manejan gran cantidad de dinero en efectivo, transfieran ese cash a cambio de un cheque al día, operación por la cual se hacen de un margen pequeño. En la mayoría de los casos, el dinero surge de la operación de las tiendas de las compañías, por lo que son operaciones completamente registradas.
Gonella señaló en la denuncia que "la relevancia del aporte de INC debe mensurarse en función del impacto que tendría esta operatoria en el mercado cambiario, toda vez que importa la inyección grosera de flujos de fondos a la banca informal".
La denuncia presentada por la Procelac alcanza además a los miembros de los directorios de Anker SA, Transcambio y Transacciones Agente de Valores SA y a las personas físicas que las integran "por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos".
También contempla a los miembros del directorio y la sindicatura de INC SA; los miembros del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda; los miembros del directorio y de la sindicatura de Ad Law SA y Orpil SA, y las firmas Yoen SA, Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito.
En paralelo, ayer, a pedido del Banco Central, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó dos allanamientos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
En ambos domicilios, confiaron fuentes de la entidad, se encontraron diversos indicios de operaciones de cambio no autorizadas (documentos con operaciones, estructura de ventanillas de atención al público, máquinas contadoras de billetes, entre otras cosas).
OPERACIONES CUESTIONADAS
4000
Millones de pesos
Es la cifra que, según la denuncia de la Procelac, se operó de manera ilícita por fuera del sistema financiero
411.000
Pesos
Es el monto que se secuestró en los allanamientos que se llevaron a cabo ayer en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, a pedido del Banco Central. También se secuestraron US$ 11.500, 2250 reales y 265 euros.
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